Když banka této velikosti neplní povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a dodržování sankcí, důsledky daleko přesahují její vlastní zdi,„Když banka této velikosti neplní povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a dodržování sankcí, důsledky daleko přesahují její vlastní zdi,“ řekl americký ministr financí Scott Bessent. #pranípeněz #bankovnictví #americkéúřady

Banka of America byla potrestána pokutou 26 miliard korun za nedostatečné kontroly transakcí, které mohly souviset s čínskými sítěmi praní špinavých peněz, a přiznala, že porušila americký zákon o bankovním tajemství. #pranípeněz #bankovnictví #americkéúřady

Obžaloba exministra spravedlnosti Pavla Blažka se potýká se slabinami při dokazování jeho vědomí o praní špinavých peněz souvisejících s bitcoinovou aférou, která zahrnuje miliardový dar státu. #Bitcoin #PavelBlažek #PraníPeněz

Trojice podvodníků v Praze vybrala přes účty více než padesáti lidí kolem 10 milionů korun z podvodných call center, přičemž nyní čelí obvinění z podvodu a hrozí jim až osmileté vězení, zatímco jejich spolupracovníci riskují až šest let za legalizaci výnosů z trestné činnosti. #pranípeněz #podvod #sociálnísítě

Policie obvinila advokáta Titze z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, ve které pomáhal programátorovi Jiřikovskému vyvést a legalizovat nelegálně získané bitcoiny v hodnotě přes miliardu korun, včetně darování části z nich Ministerstvu spravedlnosti. #Bitcoin #PraníPeněz #TrestníStíhání

Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz a daňový únik spojený s koupí luxusní nemovitosti na jihu Francie. #Babiš #Francie #pranípeněz

Andrij Jermak, bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz spojených s výstavbou luxusních rezidencí u Kyjeva, což ohrožuje jeho svobodu na 12 let. #Ukrajina #korupce #pranípeněz

Bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Ukrajiny Andriji Jermakovi, který čelí obvinění z praní peněz při výstavbě luxusních rezidencí, hrozí až 12 let vězení, poté co byl donucen k rezignaci v důsledku korupčního skandálu. #pranípeněz #Ukrajina #Zelenskyj

Podvodníci nabízejí lákavou brigádu za testování bankovních aplikací, avšak ve skutečnosti chtějí přístupové údaje k nově založeným účtům, které zneužívají k praní špinavých peněz, čímž vystavují své oběti riziku trestního stíhání. #podvody #brigády #pranípeněz

#PraníPeněz #Zákon #Bezpečnost

#pranípeněz #finančnískandál #politika

#pranípeněz #vyšetřování #politika