„Ministerstvo financí rozbíjí finanční infrastrukturu, která umožňuje Íránu a dalším protivníkům obcházet sankce, přesouvat nelegální prostředky a podkopávat integritu globálního finančního systému,“„Ministerstvo financí rozbíjí finanční infrastrukturu, která umožňuje Íránu a dalším protivníkům obcházet sankce, přesouvat nelegální prostředky a podkopávat integritu globálního finančního systému,“ prohlásil americký ministr financí Scott Bessent. #A7 #sankce #finančníkriminalita

Spojené státy uvalily sankce na ruskou platební síť A7, kterou považují za významnou nadnárodní zločineckou organizaci zapojenou do obcházení sankcí a financování ilegálních aktivit, včetně prodeje íránské ropy a nákupu zbraní. #A7 #sankce #finančníkriminalita

Obžaloba v bitcoinové aféře odhalila, že Tomáš Jiřikovský má u rodičů více než 33 milionů korun v hotovosti a přes účty jeho bratra, jenž nebyl oficiálně zaměstnaný, prošly desítky milionů korun. #BitcoinováKauza #Jiřikovský #FinančníKriminalita

Úřednice královéhradecké radnice podlehla podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, a tak poslala na jejich účty rekordních 46 milionů korun, přičemž varování od ministra o těchto typech podvodů dorazilo do datové schránky obce až po dokonání transakce. #podvody #finančníkriminalita #bezpečnost

Kanada plánuje zřízení nové Agentury pro finanční kriminalitu jako reakci na nedostatečnou účinnost stávajících mechanismů boje proti hospodářské kriminalitě, přičemž tento krok kontrastuje s oslabeným přístupem Spojených států k potírání podvodů a praní špinavých peněz pod vedením Donalda Trumpa. #FinančníKriminalita #Kanada #PraníŠpinavýchPeníz

#finančníkriminalita #virtuálníměny #investice

#finančníkriminalita #podvod #investice