Andrew Tate a jeho bratr Tristan čelí v Rumunsku nové obžalobě z obchodování s nezletilými osobami, sexuálního zneužívání a praní špinavých peněz, přičemž jejich vyšetřování trvá od prosince 2022. #AndrewTate #obchodovaníSnezletilými #praníŠpinavýchPenízů

Obžaloba v bitcoinové kauze odhalila, že ředitel Finančního analytického úřadu Jiří Hylmar byl informován o plánovaném daru bitcoinů více než měsíc před jeho přijetím a jeho úřad přijetí nedoporučil kvůli obavám z praní špinavých peněz. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeníz #FAÚ

Bývalý náměstek ministerstva spravedlnosti Radomír Daňhel byl tříhodinově vyslechnut policií v souvislosti s obviněními ze zneužití pravomoci a praní špinavých peněz v kauze bitcoinů, která zahrnuje také bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a advokáta Kárima Titze, přičemž v pozadí případu figuruje podnikatel Tomáš Jiřikovský, odsouzený za nelegální činnost na darknetu. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeníz #OrganizovanýZločin

Kanada plánuje zřízení nové Agentury pro finanční kriminalitu jako reakci na nedostatečnou účinnost stávajících mechanismů boje proti hospodářské kriminalitě, přičemž tento krok kontrastuje s oslabeným přístupem Spojených států k potírání podvodů a praní špinavých peněz pod vedením Donalda Trumpa. #FinančníKriminalita #Kanada #PraníŠpinavýchPeníz

Český premiér Andrej Babiš se v současnosti potýká s vyšetřováním ve Francii ohledně daňových podvodů a praní špinavých peněz, avšak podle odborníků existuje možnost, že se tyto činy promlčí, protože vyšetřování začalo až po uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty. #TrestníPrávo #DaňovéPodvody #PraníŠpinavýchPeníz