Zeť Donalda Trumpa se podílel na praní špinavých peněz a byl součástí organizovaného zločinu. Jestli(!) se to potvrdí, je to velmi vážné obvinění. #Trump #praníŠpinavýchPeníz #organizovanýZločin #Thetweetdoesnotmentionanyspecificcountries.Therefore #thereturnedcountrycodesare:

Zeď Donalda Trumpa se podílel na praní špinavých peněz a byl součástí organizovaného zločinu. Jestli(!) se to potvrdí, je to velmi vážné obvinění. #Trump #organizovanýzločin #praníšpinavýchpeněz #CZ

Když banka této velikosti neplní povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a dodržování sankcí, důsledky daleko přesahují její vlastní zdi,„Když banka této velikosti neplní povinnosti v oblasti boje proti praní peněz a dodržování sankcí, důsledky daleko přesahují její vlastní zdi,“ řekl americký ministr financí Scott Bessent. #pranípeněz #bankovnictví #americkéúřady

Banka of America byla potrestána pokutou 26 miliard korun za nedostatečné kontroly transakcí, které mohly souviset s čínskými sítěmi praní špinavých peněz, a přiznala, že porušila americký zákon o bankovním tajemství. #pranípeněz #bankovnictví #americkéúřady

Byla to pračka špinavých peněz politiků z ODS,„Byla to pračka špinavých peněz politiků z ODS,“ prohlásil v dubnu 2024 o Podnikatelské družstevní záložně (PDZ) šéf ANO Andrej Babiš. #praníšpinavýchpeněz #politika #ODS

Česká národní banka uložila Podnikatelské družstevní záložně pokutu 30 milionů korun za porušení pravidel proti praní špinavých peněz, přičemž kauza kolem záložny a jejích spojitostí s politiky ODS, včetně premiéra Fialy, stále pokračuje bez konkrétních obvinění. #praníšpinavýchpeněz #politika #ODS

Andrew Tate a jeho bratr Tristan čelí v Rumunsku nové obžalobě z obchodování s nezletilými osobami, sexuálního zneužívání a praní špinavých peněz, přičemž jejich vyšetřování trvá od prosince 2022. #AndrewTate #obchodovaníSnezletilými #praníŠpinavýchPenízů

Obžaloba exministra spravedlnosti Pavla Blažka se potýká se slabinami při dokazování jeho vědomí o praní špinavých peněz souvisejících s bitcoinovou aférou, která zahrnuje miliardový dar státu. #Bitcoin #PavelBlažek #PraníPeněz

Obžaloba v bitcoinové kauze odhalila, že ředitel Finančního analytického úřadu Jiří Hylmar byl informován o plánovaném daru bitcoinů více než měsíc před jeho přijetím a jeho úřad přijetí nedoporučil kvůli obavám z praní špinavých peněz. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeníz #FAÚ

Trojice podvodníků v Praze vybrala přes účty více než padesáti lidí kolem 10 milionů korun z podvodných call center, přičemž nyní čelí obvinění z podvodu a hrozí jim až osmileté vězení, zatímco jejich spolupracovníci riskují až šest let za legalizaci výnosů z trestné činnosti. #pranípeněz #podvod #sociálnísítě

Článek informuje o obžalobě čtyř osob, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, v souvislosti s bitcoinovou kauzou, která se týká darování kryptoměny s nejasným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, přičemž žalobkyně požaduje tresty odnětí svobody v délce až 20 let a peněžité tresty pro obžalované za praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. #BitcoinováKauza #PavelBlažek #PraníŠpinavýchPeněz

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala čtyři osoby, včetně Tomáše Jiřikovského, za provozování darknetového tržiště a praní špinavých peněz, přičemž pro Jiřikovského požaduje souhrnný trest 20 let vězení, zatímco exministr Blažek a jeho tehdejší náměstek Daňhel čelí trestním návrhům na 6,5 roku a advokátu Titzovi hrozí 8 let vězení. #bitcoin #praníšpinavýchpeněz #darknet

Žalobkyně žádá pro exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela 6,5 roku vězení, pro advokáta Kárima Titze 8 let, a hlavnímu obžalovanému Tomáši Jiřikovskému navrhuje souhrnný trest 20 let za darování bitcoinů pochybného původu ministerstvu spravedlnosti v kauze spojené s praním špinavých peněz a nelegálním darknetovým trhem. #bitcoin #kryptoměny #praníŠpinavýchPeněz

Soud uložil podnikateli Františku Savovovi devět let vězení za krácení daní a praní špinavých peněz, navíc mu zakázal působení ve vedení firem na deset let a uložil mu povinnost nahradit českému státu škodu ve výši 653 milionů korun, přičemž Savov se rozhodl odvolat a jeho proces bude pokračovat jako proti uprchlému. #františeksavov #kracenídaní #praningpeněz

Do evidence skutečných majitelů firem bude možné nahlížet pouze na základě oprávněného zájmu, což je důsledkem novely požadované evropskou směrnicí, jež má reagovat na ochranu osobních údajů a boj proti praní špinavých peněz a terorismu. #praníšpinavýchpeněz #terorismus #ochranaosobníchúdajů

Advokát Kárim Titz, obviněný v souvislosti s nelegálním vyváděním bitcoinů pro svého klienta Tomáše Jiřikovského, se vrátil na policejní služebnu, kde byl vyslýchán kvůli svému údajnému zapojení do praní špinavých peněz a zneužití pravomoci, přičemž se objevují i vazby na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. #Bitcoin #OrganizovanýZločin #PraníŠpinavýchPeněz

Tomáš Jiřikovský, odsouzený podnikatel, v den předání daru ministerstvu spravedlnosti odklonil z virtuální peněženky část bitcoinů v hodnotě téměř 1,14 miliardy korun na jiné adresy, přičemž část z těchto prostředků skončila na účtu advokáta Kárima Titze, který je obviněn z praní špinavých peněz. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeněz #MinisterstvoSpravedlnosti

Policie obvinila advokáta Titze z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, ve které pomáhal programátorovi Jiřikovskému vyvést a legalizovat nelegálně získané bitcoiny v hodnotě přes miliardu korun, včetně darování části z nich Ministerstvu spravedlnosti. #Bitcoin #PraníPeněz #TrestníStíhání

Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Kárima Titze v bitcoinové kauze o nové obvinění z možné legalizace výnosů z trestné činnosti, které bylo oznámeno během jeho výslechu na služebně NCOZ. #BitcoinováKauza #PraníPeníz #Obvinění

Francie: Do konce roku rozhodneme o možném stíhání Andreje Babiše kvůli praní špinavých peněz a daňovému úniku. Andrej Babiš: A třeba o Explosii byste zájem neměli? #Babiš #praníšpinavýchpeněz #daňovýúnik