Advokát Kárim Titz, obviněný v souvislosti s nelegálním vyváděním bitcoinů pro svého klienta Tomáše Jiřikovského, se vrátil na policejní služebnu, kde byl vyslýchán kvůli svému údajnému zapojení do praní špinavých peněz a zneužití pravomoci, přičemž se objevují i vazby na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. #Bitcoin #OrganizovanýZločin #PraníŠpinavýchPeněz

Tomáš Jiřikovský, odsouzený podnikatel, v den předání daru ministerstvu spravedlnosti odklonil z virtuální peněženky část bitcoinů v hodnotě téměř 1,14 miliardy korun na jiné adresy, přičemž část z těchto prostředků skončila na účtu advokáta Kárima Titze, který je obviněn z praní špinavých peněz. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeněz #MinisterstvoSpravedlnosti

Policie obvinila advokáta Titze z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, ve které pomáhal programátorovi Jiřikovskému vyvést a legalizovat nelegálně získané bitcoiny v hodnotě přes miliardu korun, včetně darování části z nich Ministerstvu spravedlnosti. #Bitcoin #PraníPeněz #TrestníStíhání

Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Kárima Titze v bitcoinové kauze o nové obvinění z možné legalizace výnosů z trestné činnosti, které bylo oznámeno během jeho výslechu na služebně NCOZ. #BitcoinováKauza #PraníPeníz #Obvinění

Francie: Do konce roku rozhodneme o možném stíhání Andreje Babiše kvůli praní špinavých peněz a daňovému úniku. Andrej Babiš: A třeba o Explosii byste zájem neměli? #Babiš #praníšpinavýchpeněz #daňovýúnik

Bývalý náměstek ministerstva spravedlnosti Radomír Daňhel byl tříhodinově vyslechnut policií v souvislosti s obviněními ze zneužití pravomoci a praní špinavých peněz v kauze bitcoinů, která zahrnuje také bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a advokáta Kárima Titze, přičemž v pozadí případu figuruje podnikatel Tomáš Jiřikovský, odsouzený za nelegální činnost na darknetu. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeníz #OrganizovanýZločin

Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením z praní špinavých peněz a daňového úniku spojeným s realitní transakcí, která byla součástí kauzy Pandora Papers. #AndrejBabiš #praníšpinavýchpeněz #Francouzskáprokuratura

Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz a daňový únik spojený s koupí luxusní nemovitosti na jihu Francie. #Babiš #Francie #pranípeněz

Andrij Jermak, bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz spojených s výstavbou luxusních rezidencí u Kyjeva, což ohrožuje jeho svobodu na 12 let. #Ukrajina #korupce #pranípeněz

Bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Ukrajiny Andriji Jermakovi, který čelí obvinění z praní peněz při výstavbě luxusních rezidencí, hrozí až 12 let vězení, poté co byl donucen k rezignaci v důsledku korupčního skandálu. #pranípeněz #Ukrajina #Zelenskyj

Ministerstvo financí navrhuje, aby advokáti a notáři měli od poloviny příštího roku více odpovědnosti v boji proti praní peněz, což vzbudilo protesty profesních komor, a to v rámci nového zákona o ekonomické ochraně státu, který posiluje roli Finančního analytického úřadu jako dozorčího orgánu. #praní špinavých peněz #směrnice #ministerstvo financí

Podvodníci nabízejí lákavou brigádu za testování bankovních aplikací, avšak ve skutečnosti chtějí přístupové údaje k nově založeným účtům, které zneužívají k praní špinavých peněz, čímž vystavují své oběti riziku trestního stíhání. #podvody #brigády #pranípeněz

Advokát Kárim Titz, který vyjednával miliardový bitcoinový dar s exministrem Pavlem Blažkem, byl obviněn policií spolu s Blažkem a jeho náměstkem Radomírem Daňhelem z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci poté, co se ukázalo, že část bitcoinů, jež Titz získal, má původ v drogovém tržišti. #kryptoměny #praníŠpinavýchPeněz #bitcoiny

V České republice se chystá projednání zákona o konfiskaci majetku nevysvětleného původu, který má zastavit nelegální průtoky peněz přes tzv. průtokové účty, a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc uvedl, že se připravuje pozměňovací návrh reagující na kritiku, aby se lépe ochránila vlastnická práva a zajistilo spravedlivější posuzování doložení legálního původu majetku. #PraníŠpinavýchPeněz #Legislativa #OdčerpáníMajetku

Policie obvinila bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a další dvě osoby v kauze darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti, přičemž jim hrozí až dvanáctiletý trest za zneužití pravomoci a legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to v souvislosti s podezřením, že šlo o pokus o vyprání nelegálně získaných prostředků. #Kryptoměny #PraníŠpinavýchPeněz #Korupce

Kanada plánuje zřízení nové Agentury pro finanční kriminalitu jako reakci na nedostatečnou účinnost stávajících mechanismů boje proti hospodářské kriminalitě, přičemž tento krok kontrastuje s oslabeným přístupem Spojených států k potírání podvodů a praní špinavých peněz pod vedením Donalda Trumpa. #FinančníKriminalita #Kanada #PraníŠpinavýchPeníz

Ve Švýcarsku začal soudní proces s Gulnarou Karimov, dcerou bývalého uzbeckého prezidenta, obviněnou z praní špinavých peněz a řízení zločinecké organizace, zatímco ji doprovází vyšetřování švýcarské banky Lombard Odier ohledně její možné účasti na zakrývání těchto trestných činů. #praníšpinavýchpeněz #uzbekistán #bankovníscandály

Trestné činy, z nichž je český premiér Andrej Babiš podezřelý ve Francii, by mohly být promlčeny, neboť lhůta pro stíhání daňových podvodů a praní špinavých peněz činí šest let, avšak odborníci poukazují na možnost jejího prodloužení či odložení v případě skrytých činů. #Babiš #daňovépodvody #praníšpinavýchpeněz

Český premiér Andrej Babiš se v současnosti potýká s vyšetřováním ve Francii ohledně daňových podvodů a praní špinavých peněz, avšak podle odborníků existuje možnost, že se tyto činy promlčí, protože vyšetřování začalo až po uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty. #TrestníPrávo #DaňovéPodvody #PraníŠpinavýchPeníz

Český premiér Andrej Babiš čelí vyšetřování ve Francii kvůli podezření z daňových podvodů a praní špinavých peněz spojených s transakcemi z roku 2009, přičemž promlčecí lhůta pro tyto činy je šest let, ale v některých případech může být prodloužena v závislosti na charakteru skrytých činů. #AndrejBabiš #daňovépodvody #praníšpinavýchpeněz